В хода на проведено разследване и извършени действия от криминалисти на ОДМВР-Русе, била събрана информация за престъпна група, която е осъществявала нерегламентирано придобиване на данни за банкови сметки и лични документи и е извършвала банкови трансфери на територията на Варна, Русе, Силистра и София, съобщават от МВР.

На базата на тези данни, на 30 май, под координация на ГДНП, е стартирала паралелна полицейска операция. Извършени са претърсвания в 13 обекта на територията на населените места, откъдето са иззети множество банкови документи, банкови извлечения, дебитни карти, СИМ карти, компютърни конфигурации, мобилни телефони, боеприпаси и различни видове наркотици, в неголеми количества.

Установени и задържани са петима мъже и жена, на възраст от 25 до 40 години. Те са привлечени като обвиняеми за извършване на  нерегламентирано придобиване на данни за банкови сметки и лични документи, въз основа на които са изготвяни платежни инструменти и са извършвани нерегламентирани банкови трансфери. Образувано е досъдебно производство с оглед на  престъпление по чл. 246, ал. 3 вр. чл. 243, ал. 2, т. 3 от НК –  против паричната и кредитната система.

Разпитани са множество свидетели, назначени са редица експертни изследвания. Днес Окръжна прокуратура – Русе, ще внесе искане в съда за вземане на постоянна мярка „задържане под стража“ на трима от задържаните, на други трима е определена мярка за неотклонение „парична гаранция“ – на двама тя е в размер на 5000 лв, а на един - 10 000 лв.

Действията по разследването продължават под ръководството на окръжната прокуратура.