Американски съд иска варненецът да възстанови 2,7 милиона долара
На 4 години зад решетките бе осъден българинът Ваньо Минков. Той бе обвинен в източването на над 6 млн. долара данъци на американски и чуждестранни граждани, работили в САЩ. След 2-годишно чакане на присъда и след като миналата година варненецът се призна за виновен, съдия във федералния съд на Ню Джърси най-сетне осъди българина. След като излежи присъдата си, нашенецът ще бъде депортиран обратно в България, без право да стъпва повече в Америка. <br /> <br /> В съда Минков заяви, че искал да помогне с пари на майка си и на сестра си, но вместо това те вече се срамували от него заради престъплението, което е извършил. Заради стреса около делото и ареста на сина си, майка му получила инсулт. До последно семейството му се надявало, че е станала грешка. Аргументираха се с това, че роднината им никога не е стъпвал в Съединените щати. Оказа се, че престъпленията си българинът извършвал от... родината. Дебатите виновен или невинен приключиха бързо, след като Минков се призна за виновен за участие в мащабна схема за <br /> <br /> <strong>източване на tax refund &ndash; </strong><br /> <br /> сумата, която американските власти връщат всяка година на данъкоплатците. Данъчните в САЩ установили, че са източени повече от 6 млн. долара. <br /> <br /> Ваньо Минков ще трябва да възстанови 2,7 милиона долара, постанови съдът. До момента сънародникът ни е прекарал 38 месеца в арести в България и САЩ, но съдията поиска варненецът да прекара остатъка от присъдата си във федерален затвор, защото жертвите му са преживели силна &bdquo;емоционална травма&ldquo;, а кредитната им история била развалена. Мъжът бе арестуван през месец май 2013 г. във Варна и екстрадиран в САЩ. Според първоначалните данни на ФБР нашенецът бе обвинен, че е нанесъл щети за близо 56 милиона долара и се е облагодетелствал незаконно от кражбата на лични данни на физически лица от кредитни и дебитни карти. <br /> <br /> <strong>30 години затвор бе максималното наказание</strong><br /> <br /> само за първото от общо четирите обвинения срещу Минков, а именно &ndash; за заговор за извършване на измама. Глобата, която заплашваше варненеца, бе еднократният или двукратният размер на щетите, нанесени от него &ndash;112 млн. долара. Сред останалите обвинения срещу Ваньо Минков бе още заговор срещу правителството на САЩ, за което е предвидено наказание до 10 години затвор, а глобата стига до 250 000 долара. 15 години се полагаха на хакера по третото обвинение &ndash; заговор за измама с документи на самоличност и защитена информация, и още 5 години зад решетките - заради измама с помощта на компютър. Единствената възможност Минков да лежи по-малко години, бе да се признае за виновен и да разкаже в детайли престъпните схеми, в които е участвал, както и за съучастниците си. След близо 2 години в ареста<br /> <br /> <strong>българинът сключи споразумение с ФБР</strong><br /> <br /> и се съгласи на условията, които са му поставени. Така той бе наясно, че ще може да разчита на по-либерална присъда до 10 години затвор и по-облекчен режим зад решетките, твърдят разследващите по случая. Според обвинителния акт варненецът, заедно с няколко свои съучастници хакват личната информация на стотици американски граждани, която по-късно използват за свое лично обогатяване. Откраднатите данни включват имена, номера на дебитни и кредитни карти, пин кодове и social security номера на повече от 1 000 американци.<br /> <br /> След това Ваньо Минков предлагал информацията за продажба в специални онлайн борси, а с останалите данни попълвали фалшиви данъчни декларации от името на потърпевшите. Американската служба за сигурност &bdquo;Сикрет сървиз&ldquo; и IRS са водили разследването срещу варненеца заедно с българските служби и ФБР близо две години, съобщи по време на делото федералния прокурор Пол Фишман. Ваньо Минков бе арестуван в България в края на май 2013 г. и бе екстрадиран отвъд океана на 27 септември. Две години той лежа в килия на новия затвор на Ню Джърси. Измамите, в които е участвал българинът и групата около него, са започнали през месец юли 2011 г. и са продължили до април 2013 г. <br /> <br /> <hr /> <br /> <span style="color: rgb(128, 0, 0);"><strong>Издават го фалшиви данъчни декларации <br /> </strong></span><br /> <img src="/documents/newsimages/editor/201607/Tina_36/38_Vano_Minkov.jpg" alt="38_Vano_Minkov.jpg" align="baseline" width="500" height="370" /><br /> <span style="font-size: x-small;">Българинът Ваньо Минков бе обвинен за източване на над 6 млн. долара данъци на американски и чуждестранни граждани</span><br /> <br /> Данните на засегнатите лица са крадени по няколко начина, включително и чрез използването на скиминг-устройства по банкоматите. С тази специализирана техника се крадат номерата на картите, както и различните пин кодове към тях. Американски федерални агенти са проследили, че Минков получава и продава крадени данни за разплащане с карти за над 100 000 сметки. Очакват се и нови арести на съучастници от престъпната група. Някои от купувачите на данни са засечени от щатските служби, че правят парични трансфери от Ню Джърси. Проследени са и регионални преводи до различни места в България, които са най-вече до Дългопол, Габрово и варненския квартал Аксаково. Пак на тези места са регистрирани най-много &bdquo;данъкоплатци&ldquo;, изкарали пари в Съединените щати, с данъчни декларация, <br /> изпратени от...няколко компютъра. <br /> <br /> По-късно американското правителство им е върнало сума за над 250 000 щатски долара. Разследващите щатски агенти проследили трансферите, както и IP адресите на компютрите на получателите и изпращача. Нашенецът организирал по оригинален начин и печеливша схема за възстановяване на данъци отвъд океана. Той и неговите съучастници разбили мрежите на няколко счетоводни къщи и откраднали от тях голямо количество база данни от декларациите на клиенти за счетоводната 2011 г. По-късно използвали присвоената информация и подали фалшиви данъчни декларации от имената на клиентите на счетоводните фирми. Групата на Ваньо Минков е подала данъчни декларации на повече от 650 души само за 2012 г. Разкриването на това престъпление осуетява незаконното обогатяване на измамниците през 2013 г. <br /> <br /> <hr /> <br /> <span style="color: rgb(128, 0, 0);"><strong>В интернет се подвизавал с псевдонима Цар</strong></span><br /> <br /> Сагата на Ваньо Минков с американското правосъдие започва, когато агенти под прикритие отвъд океана попадат в интернет на лице с псевдоним Цар, което продавало голямо количество открадната информация на кредитни и дебитни карти. Цар комуникирал с потенциалните си купувачи, използвайки няколко ICQ акаунта. Първоначално следователите не успели да установят с точност кой се крие зад този величествен прякор. Те обаче засекли няколко IP адреса, които са били използвани за достъп до неговите ICQ акаунти.<br /> <br /> Тези IP адреси са регистрирани в български компании, доставчици на интернет &ndash; &bdquo;Интербилд &ndash; Варна&ldquo;, &bdquo;Космо България Мобайл&ldquo; и БТК. Американските разследващи са поискали информация от компаниите за тези IP адреси. Уликите срещу българина са, че единият от проследените IP адреси, с които е работил Цар, съвпадал с този, регистриран на името на Ваньо Минков. Нашенецът се защити, че логването към неговия адрес може да стане съвсем спокойно от 200 до 500 метра, тъй като използвал в дома си безжичен рутер. Още тогава бе иззет и лаптопът на Минков. <br /> <br /> При екстрадицията му пък майка му - Веселина Иванова, изрази опасенията, че няма да види никога повече сина си?!? По-късно тя написа на фейсбук страницата си &bdquo;Не на екстрадицията на Ваньо!&rdquo; и го изкара мъченик: &bdquo;Дори му забраняват да получава колети с книги на български...Расова дискриминация....Отказ от елементарни хигиенни условия - ето това преживява синът ми сега&ldquo;, пише родителката и добавя към липсите на сина си отсъствието на пресни плодове в затворническата храна!..<br /> <strong><br /> Живка АНГЕЛОВА, Брадентон, Флорида <br /> <br /> <br type="_moz" /> </strong> <br />