Прокурорите обвиниха Алексей Петров и октоподите в пране на пари, финансови операции, прикриване на имущество, неплащане на данъци, организиране на схема за проституция, принуждаване със сила на лица да извършват нежелани от тях деяния, като им е отнемано имущество. Това стана ясно от пледоариите на наблюдаващия прокурор по време на делото за гледане на мярката за неотклонение на Петров и още 6 лица.
Алексей Петров е събирал парите от няколко таксиметрови компании, които били под шапката на фирмата ЕС-експрес. Това заяви свидетелката Теменужка Калитска, която държала 52% от компанията.
Тя била накарана да прехвърли собствеността си на един от обвиняемите октоподи - Марчело Джокалов.
Самият Петров принуждавал много таксиметрови фирми да се застраховат в Лев Инс, където отивали всички доходи на Ес-експрес. Когато му се отчитали таксиджиите наричали Петров „баровеца”.
Голямата част от таксиметровите фирми не са плащали данъци. Това ставало, като е издавана само една фактура за всички плащания, а в нея присъствал само един таксиметров шофьор. Така на практика обвиняемият не е плащал данъците на останалите таксиметрови водачи.
Прокуроите по делото заявиха, че полицията е проверила 26 адреса, където са открили проститутки, които са работили за Петров.
Именно 7-те октопода са лицата, които са охранявали и са получавали пари от проституцията, са заявили охранители при проведените разпити.
Бардаците били контролирани от Димитър Митков - Полицая. Той е успял да се укрие и в момента се издирва.
Анонимен свидетел признал, че Алексей Петров имал кабинет в ”Кремиковци”, но след като е бил изгонен е отправял заплахи към тогавашния ръководител. Охраната по това време била ръководена лично от Трактора.
След направена проверка е установено, че гардовете са взимали 700 000 лв. Когато се разбрало, че охранителите изнасяли метали незаконно, а после ги продавали обратно на дружеството, пазачите били сменени. Новата охрана получавала само 300 хил. месечно.
Друг свидетел признал пред обвинителите, че Петров го е заплашвал с убийство. Трети свидетел твърди, че Алексей Петров му е отнел имущество, като го е държал заключен в Лев Инс, където го е тормозил и заплашвал.
"Аз съм един от най-могъщите хора в тази държава и мога да те убия ей сега”, е казал Петров на свидетеля.
Жена е била държана два дни в застрахователното дружество на Петров и от нея били искани 23 000 евро, които тя уж дължала. Тя получавала заплахи, че ще избият семейството й и че ще бъде пратена да работи като проститутка в Холандия, за да върне дължимите пари.
Според прокурорите по делото, "Кремиковци" е източвано в продължение на десет години от лица, близки на Алексей Петров. Стана ясно също, че Антон Петров Хамстера е бил дясната ръка на Трактора и е движил неговата дейност.
Той също е участвал в далаверите с Кремиковци, категорични бяха прокурорите, а Хамстера е отговарял и за набиране и контрол на проститутките.
Адвокатът на Алексей Петров Ина Лулчева заяви, че искането на прокуратурата не трябва да бъде уважено.
Според нея няма годни доказателства да се приеме, че е налице обосновано предположение за извършени престъпления. По думите й никой от разпитаните, работещи в секс-клубовете не е разпознал Алексей Петров.
През последните години срещу Алексей Петров има множество жалби до бившия главен прокурор Никола Филчев и настоящия Борис Велчев, до президента и други институции. Всички тези жалби са проверени и не е открито нарушение.
Самият Петров заяви пред журналисти в почивката: "Аз лично смятам, че министър-председателят е бил подведен. Това е само политическо, няма спор."
Проверки показват, че автомобилите на депутатите, митничарите и военните са били застраховани в Лев инс. Сградата на Министерския съвет на "Дондуков" 1, сгради на УНСС и Техническия университет – също. Собственици на някои от тях са арестуваните Момчил Кръстев, Лозана Славчова и Антон Петров.
Проверка в регистъра на Агенцията по обществени поръчки показва, че Лев инс е получила 52 обществени поръчки от 2005 до 2009 г. на обща стойност около 1.7 млн. лева с ДДС.
Абонирайте се за нас в Google News Showcase, за да следите най-важните новини от деня.
