23 Юли 2009, 19:02
4215 прочита
0 коментара
Българският брокер Юлиан Цоков, който ужилил клиенти на "Уолстрийт" с над 400 милиона долара, е инвестирал няколко милион от откраднатите пари в инвестиционнияг фонд на Евелин Банев-Брендо.
<p>Този сигнал се проверява от няколко дни от ДАНС след като родното ФБР получи постановление от Софийска градска прокуратура да събере данни за дейността на финансовият измамник в България.<br />
<br />
Засега официално се знае, че Стоян Цолов е изпратил 2,3 милиона долара на майка си и баща си, които купили два апартамента в столицата. Има съмнения обаче, че чрез близки до Брендо хора Цолов е инвестирал в хотел "Оазис" в курорта Лозенец.<br />
<br />
"Връзката е, чрез племенника на Георги Смерджиев-Шопа, койтож от години е установен в Америка и внася часовници и бижута в България", твърди източник на столичен вестник от службите за сигурност.<br />
Жоро-Шопа е дясната ръка на Брендо и е съдружник в доста от начинанията на "добре облеченият бизнесмен". Преди няколко години Шопа бе ранен при атентат пред къщата на Банев, като тогава мишената не беше той, а Брендо. На книга Жоро Шопа се води собственик на два хотела в София. Притежава няколко заведения. Съпругата му е вносител на часовници.<br />
<br />
Юлиан Цолов стана крими звезда в Америка преди година, когато беше обвинен, че е завлякъл над 800 милона долара чрез покупката на високорискови ценни книжа, обезпечени с ипотечни кредити. Това ставало без знанието на неговите клиенти. Цолов купувал високорискови ценни книжа и при печалба прибирал парите за себе си. Към днешна дата установените щети са на стойност 412 милиона долара.<br />
<br />
Тази седмица "финансистът" беше арестуван в Испания, докато се опитвал да купи огромен имот в Марбея.<br />
<br />
Връзката между Банев и Цолов не установена по безспорен начин. Известно е обаче обстоятелството че Банев държи около себе си изпечени финансисти. Брендо наливаше пари в Косьо Дишлиев, който беше убит през 2005 г. заради провалена пратка с дрога. Две години по-късно беше ликвидирана с 6 куршума в главата и майка му.<br />
<br />
След това Брендо насочил капиталите си към финансовото дружестово "Home for you". Преди няколко месеца стартира процесът срещу Брендо за пране на пари. Заради него падна и банковата тайна в Швейцария.<br />
<br />
Носи се слухът в подземния свят, че година преди процеса Банев се е споразумял с влиятелни ченгета да удари с компромат бившия вътрешен министър Румен Петков, за да не бъде вкаран отново в ареста. Брендо дори се появи в сутрешния блок на Нова телевизия и обяви пред Георги Коритаров, че Румен Петков го е натискал да свидетелства срещу братя Маргини.<br />
<br />
Според кулоарна информация Банев бил таен агент на ДАНС и поради тази причина делото срещу него за пране на пари се проточва. Той бил вербуван от бившия заместник-директор на агенцията Иван Драшков. Дори след напускането на патрона му Банев останала лоялен към службата и помагал на агенцията да се бори с финансовите измами. Давал ценна информация за добре устроените подземни структури, които той добре познавал.<br />
/БЛИЦ</p>
ОЩЕ ПО ТЕМАТА
OЩЕ ОТ РУБРИКАТА
Политика
Горещо от "Дондуков" 2: България отива на избори, заради този ход на ИТН
28 Март 2024, 11:06
Престъпление
Спецакция в София: Закопчаха трима от най-страховитите бандити в страната!
28 Март 2024, 10:50
0 Коментара: