Държавните ценни книжа все по-често се използват като инструмент за пране на пари. Това е установила дирекцията “Финансово разузнаване” на ДАНС, става ясно от анализ на звеното за прането на пари в България през миналата година, цитирано от 24 часа. Прането на пари чрез даване на заеми на държавата се практикува главно от чужденци с неустановени доходи, които използват инвестицията си, за да придобият българско гражданство, пише в доклада на ДАНС. Дадените назаем на държавата пари първо носели гражданство, а след това се връщали вече узаконени.
При тези схеми перачите на пари ползвали фирми, които действали като финансови посредници, но без да са лицензирани.<br /> Друг набиращ популярност инструмент за пране на пари са заемите от чужбина, твърди докладът на ДАНС. Те се декларират в БНБ, но&nbsp;централната банка&nbsp;не разполага с&nbsp;ресурс да провери истинския произход на парите, установили финансовите разузнавачи.<br /> <br /> Румънски цигани, наречени в документа &ldquo;граждани с нисък социален статус&rdquo;, пък изместват българите при кухите фирми, които са създадени за ДДС измами. Причината е, че при участие на гражданин на друга държава от ЕС проверката на далаверата отнемала поне 8 месеца. Затова често и българските перачи на пари си регистрирали фирми в Чехия, Словакия, Полша, Литва и Латвия. Тези компании служели като&nbsp;&ldquo;буфери&rdquo; между&nbsp;офшорка и&nbsp;българската&nbsp;фирма на&nbsp;измамника.&nbsp;ДДС измамите остават най-популярни при търговията със зърно, черни и цветни метали и хранителни стоки.&nbsp;Популярност сред перачите набирали и електронните пари биткойни, защото използването им не е уредено в нито един български закон, твърди анализът на ДАНС.<br /> <br /> Зачестили са случаите, при които българи, срещу които у нас е започнала проверка за пране на пари, веднага инвестират средствата си в имоти зад граница.<br /> <br /> През 2014 г. са докладвани няколко случая, при които в прането на пари са замесени политици и висши чиновници. Анализът описва и схема за източване на ДДС от компания, чийто пълномощник е&nbsp;син на бивш&nbsp;депутат.&nbsp;Имената както на депутатския син, така и на фирмата обаче са заличени от документа.<br /> <br /> Пране на около 3 млн. лв. пък било засечено при изпълнител на европроект. Той наел подизпълнители, но договор липсвал. Докладът описва и случаи с пране на пари през български банки, в които са замесени хора от Близкия изток и Украйна.<br /> <br /> Финансовото разузнаване е разпределило за разследване&nbsp;456 случая за&nbsp;пране на пари&nbsp;през 2014 г. Най-много са били прехвърлени на други структури на ДАНС - 342 сигнала. Към МВР са 103, а само 11 към прокуратурата. Общата стойност е била близо 2 млрд. евро.<br /> <br /> 2272 пък са сигналите за съмнителни сделки и пране на пари, подадени във финансовото разузнаване на ДАНС за миналата година. Най-често това се прави от банките и лизинговите къщи.