При спецакция ГДБОП излови поредната банда, занимаваща се с укриване на данъци. Претърсени са шест адреса в София и Велико Търново – жилища, офиси, банкови трезори и едно предприятие. Иззети са голямо количество търговски, счетоводни и други документи, сертификати за електронен подпис, печати на дружества и други, съобщават от пресцентъра на МВР.
В хода на разследването било установено, че участниците в групата, с помощта на контролирани от тях фирми, подпомагали реално действащи фирми да избегнат плащането на данъчни задължения в особено големи размери. За услугата им било “плащано” в имоти.
Групата осъществявала престъпната си дейност посредством верига от фирми и множество фиктивни сделки между тях. Те декларирали вътреобщностно придобиване на олио от регистрирани в ЕС фирми. На територията на България стоката се придобивала фиктивно от фирми от типа “буфер”. След това те избягвали плащането на данъчните си задължения чрез деклариране на фиктивни сделки с фирми тип “липсващ търговец”, като по този начин избягвали плащането на дължимия ДДС и ощетявали държавния бюджет.
Стоката от своя страна била пласирана на цена, много по-ниска от пазарната, а нанесените щети за 2012 г. възлизат на около 3 000 000 лв.
С полицейска мярка за 24 часа са задържани И.И./28 г./ от Враца, М.Г. /34 г./ от София и М.М. /45 г./. По случая е образувано досъдебно производство. Разследването продължава. /БЛИЦ
