Разследващите по делото на братя Галеви се натъкнали на информация, с която са могли да проследят паричните потоци на дупнишките бизнесмени. След като иззели лаптопа на Христинка Ангелова, която е тяхна доверена счетоводителка, те успели да възстановят част от изтритите файлове. Оттам изскочили доста любопитни неща.
60-годишният инвалид от Дупница Методи Ковачев се оказва замесен в прането на пари чрез няколко фирми, регистрирани на негово име, твърди &quot;24 часа&quot;. Не е ясно как точно е бил забъркан в схемата, но той редовно превеждал малки суми кеш от един и същи клон на банка в София. Сумите били малки, за да не бъдат подозрителни.<br /> <br /> Основанието за преводите са договори за доставка на автомобили втора ръка и авточасти, които обаче никога не пристигнали у нас. Парите били преведени на фирмите &ldquo;Виеро&rdquo; и &ldquo;Малоне&rdquo; в САЩ и &ldquo;Аймакс&rdquo; в Швейцария, които всъщност не съществуват. <br /> <br /> Още по-любопитна информация излезе от съвместната работа на българските разследващи с ФБР. Оказва се, че миолионите на Галеви са изпрани през остров Гърнси. Той се намира в Ламанша и е британско владение, но под прякото разпореждане на британската корона. Властите на острова бавят всякакви запитвания за съдебно сътрудничество, което ги прави любимо място за пране на пари. От тази особеност на Гърнси са се ползвали немалко българи.<br /> <br /> За 8 години Галеви са изпрали над 35,5 млн. лв. чрез фиктивни сделки за внос на коли втора употреба &ndash; &ldquo;Мерцедес&rdquo;-и, БМВ-та, &ldquo;Порше&rdquo;-та, &ldquo;Астън Мартин&rdquo;.<br /> <br /> Според разследващите, поне 5-6 месеца Галеви са подготвяли бягството си от България. Правили са проучвания къде да се заселят, купували са имоти, приготвили са си фалшиви документи за самоличност. Те спокойно са прехвърлили и парите си през няколко сметки, за да успеят да изчезнат безпроблемно преди обявяването на присъдата им. <br /> <br /> Основното предположение е, че Пламен Галев и Ангел Христов са в ЮАР. Техните хора в Дупница, обаче, държат в страх местните със слухове, че бизнесмените са в града или околността и дори си наглеждат имотите в Ресилово.<br />