Предателства, убийства и... семейно пране на пари

<em>БЛИЦ припомня <a href="https://www.blitz.bg/news/article/76514" target="_blank">разкритията за финансовите далавери на Евелин Банев и близките му, които колегите от в. &quot;ШОУ&quot; направиха още през 2010 година</a>.</em><hr /> <br /> Евелин Банев винаги е успявал добре да прикрие следите си. Независимо че е разследван за трафик на наркотици, пране на пари и прикриване на данъци, той е излизал чист от всички обвинения. Слабото звено по веригата в случая са Моника и баща й Александър. Двамата вече са били разследвани няколко пъти за пране на пари.<br /> <br /> <span style="color: rgb(128, 0, 0); "><strong>Сметки в 29 банки</strong></span><br /> <br /> На 9 март комисията Кушлев запорира цялото имущество, което се води на името на Моника Добринова. Според изпълнително дело срещу съпругата на Брендо тя трябва да заплати и обезпечение върху 250 дружествени дяла във фирмите &ldquo;Б. М. А. Трейдинг&rdquo; и &ldquo;Кредо интернешънъл&rdquo;. Комисията за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност, налага запор и върху сметки в 29(!) банки в страната и чужбина на обща стойност 22 113 550 лева. Запорирани са и средствата, които се водят на името на Александра и Лара Баневи &ndash; двете дъщери на Брендо.<br /> <br /> Пак на 9 март комисията &ldquo;Кушлев&rdquo; налага запор и върху имуществото на Десислава Дишлиева и дъщеричката й Дарина. Възбрана има и по имотите на Ана Добринова &ndash; тъщата на Брендо, както и за всички обекти и средства на &ldquo;Александър експорт импорт Добринов и сие&rdquo;. Общата стойност на иска е за 18 336 994 лева. <br /> <br /> <span style="color: rgb(128, 0, 0); "><strong>Многоимтната фамилия</strong></span><br /> <br /> Според източници на &ldquo;ШОУ&rdquo; от прокуратурата основната дейност по превъртане на финансите от фирмите на Брендо и бившата му съпруга Моника се е извършвала от Александър Добринов &ndash; Бицианито. Той се прочува като вносител на известната марка дрехи, покрай това получава и прякора си. В момента, също като зет си, Добринов трупа пари от строителство. Фамилията стопанисва и управлява и един от най-лъскавите столични хотели &ndash; &ldquo;Света София&rdquo;, който се намира на ул. &ldquo;Пиротска&rdquo;. Също както и във &ldquo;Фльор&rdquo;, полицейско присъствие е имало и в &ldquo;Св. София&rdquo; по време на акция &ldquo;Недосегаемите&rdquo;. Проверка в имотния регистър сочи, че хотелът е собственост на &ldquo;Александър експорт импорт Добринов и сие&rdquo;, в която тъстът на Брендо има 50% участие.<br /> <br /> Освен този хотел фамилията на Добринов има още няколко обекта. Тя стопанисва &ldquo;Апартмент хаус&rdquo;, &ldquo;Витошка&rdquo;, който се намира също в центъра на София, и хотел &ldquo;Александър палас&rdquo; в Драгалевци. <br /> <br /> &ldquo;Перлата&rdquo; в короната на Брендо и съпругата му обаче е хотел &ldquo;Фльор&rdquo;. Само в обзавеждането му са вложени милиони левове. Всички мебели са дизейнерски, внесени от Франция и Италия. Запознати с битието на фамилията твърдят, че всъщност хотелът е дело на Моника Банева. Тя държала да проконтролира изцяло строежа и етапите по обзавеждането на луксозните стаи. Покрай акция &ldquo;Недосегаемите&rdquo; обаче разследващите фокусират вниманието си и върху парите, минавали през хотела. &ldquo;Усъмнихме се, когато установихме, че месечната издръжка на хотела излиза на милиони левове. При направените разчети се оказа, че това не отговаря на истината. В момента проверяваме и останалите обекти, които се водят на името на фамилията&rdquo;, разкри още пред &ldquo;ШОУ&rdquo; източник от прокуратурата. <br /> <br /> Според груби изчисления Евелин Банев е инвестирал над 20 милиона евро за последната година в строителство. Службите имат подозрения, че част от парите са на братя Маргини, а други са от международен наркотрафик<br /> <br /> <span style="color: rgb(128, 0, 0); "><strong>Опасни връзки</strong></span><br /> <br /> Името на Брендо нашумява покрай разстрела на бившия му съдружник Константин Дишлиев, собственик на &bdquo;Прайвит файнънс юнион&quot;. Той беше убит през май 2005 г. на излизане от ресторант &ldquo;Тадж махал&rdquo; в столицата. По това време Дишлиев и Брендо са женени за сестрите Моника и Десислава. Въпреки че са роднини, двамата са във влошени отношения. Нещо повече &ndash; малко преди да бъде убит, Дишлиев споделя с майка си, че Брендо е отправял заплахи за живота му. <br /> <br /> Друга версия на полицията свърза разстрела на Константин Дишлиев с провален трафик на кокаин. Седмици преди убийството испанската полиция залавя яхта с 819 кг кокаин и още 137 кг в квартирата на контрабандистите заедно с голяма сума в евро. Тогава висши полицаи заявиха, че Евелин Банев е близък със задържаните и пере пари от кокаина в Испания, а убийството на Дишлиев е предупреждение към него заради провалената пратка.<br /> <br /> Името на Дишлиев се свързваше най-вече с фирмата &quot;Прайвът файнънс юниън&quot; (PFU), която отпускаше кредити само срещу лична карта. Тя е основана от Константин Дишлиев, баща му и брата на Брендо Симо Карайчев.<br /> <br /> Покрай аферата с кокаина и &ldquo;Прайвът файнънс юниън&rdquo; започна разследването срещу Евелин Банев за пране на пари. Той е обвиняем в аферата заедно с брат си Симо Карайчев, бившата си съпруга Моника Добринова и нейната сестра и вдовица на Константин Дишлиев - Десислава Дишлиева. Срещу тях е повдигнато обвинение за пране на пари и участие в организирана престъпна група. Разследването срещу семейството започва в началото на 2006 г. по отделени материали от разследване срещу Константин Дишлиев от 2004 г.<br /> <br /> Прокуратурата обвинява Банев, че е &quot;изпрал&quot; два милиона евро, за които се твърди, че е превел чрез банковата сметка на бащата на Константин. Срещу Брендо има и обвинение за организиране на престъпна група заедно с бившата му съпруга Моника Добринова, Десислава Дишлиева - съпруга на застреляния Константин Дишлиев, и братът на Брендо Симо Карайчев. <br /> <br /> През април 2007 г. съдът наложи арест на Банев, а пет дни по-късно в дома си беше убита Йорданка Запрянова - свекърва на Дишлиева. Запрянова, чийто син Константин Дишлиев също беше убит преди това, беше смятана за основен свидетел срещу Брендо и снаха й.<br /> <br /> <span style="color: rgb(128, 0, 0); "><strong>Отмъщение от гроба</strong></span><br /> <br /> Малко преди да умре, Йорданка Запрянова обвинява снаха си Десислава, че е имала интерес от смъртта на сина й. Тя дори твърди, че Десислава и Брендо са участвали в престъпна схема, чрез която са успели да източат парите на Константин и да превземат имуществото му. Според Йорданка Запрянова Евелин Банев и Десислава са имали интимни отношения и това също е станало повод за очистването на Константин Дишлиев. <br /> <br /> Обвиненията на Йорданка Запрянова не са доказани и до днес, но е факт, че с течение на времето Десислава успява да завърти на свое име някои от най-печелившите фирми на покойния си съпруг, както и да изтика съдружниците му от тях. Справка в ДАКСИ показва, че в момента тя е едноличен собственик в &ldquo;Пам пропърти&rdquo;. Фирмата стопанисва повечето от магазините в Студентски град, собственост на &quot;ПАМ пропърти&quot; е и сградата на ул. &quot;Екзарх Йосиф&quot;, в която е офисът на &ldquo;Прайм асетс мениджмънт&rdquo;.<br /> <br /> &ldquo;Страх ме е, че ако продължа да свидетелствам срещу Евелин Банев и фамилията му, мога да се простя с живота си&rdquo;, това споделя Йорданка Запрянова два дни преди да бъде убита. Разговорът е воден със столичен прокурор, който участва в разследването срещу Брендо, Десислава и Моника. Пред свои близки и приятели тя твърди, че прокобата над семейството й започва да тегне, след като синът й се свързва с двете сестри. &ldquo;Тази Десислава му провали живота. Ако нещо се случи с мен и умра, ще й отмъстя и от гроба&rdquo;, повтаряла често Йорданка Запрянова. <br /> <br /> <strong>Мария НИКОЛАЕВА</strong>