Напоследък Службата за борба с финансовите престъпления навлезе в дълбоките води на банковите сметки на 2000 едри вложители, пише в. "Та неа".
Какво е общото между шест знатни лекари, един астролог, един фризьор, една техническа фирма, един супермаркет и една туристическа агенция?
Това, че всички те се оказаха в мрежата на данъчните инспектори, тъй като влоговете им надхвърляли 70 млн. евро. Те обаче не са могли да обосноват произхода на тези пари, посочени в данъчните им декларации. Някои от тях не са записали дори едно евро в тях.
В последно време Службата за борба с финансовите престъпления (СДОЕ) навлезе в дълбоките води на банковите сметки на 2000 едри вложители, а откритията й са повече от сензационни.
Начело на листата на едрите вложители с дебели банкови сметки се оказаха шестима лекари, декларирали за последните четири години доходи в размер на 6,2 млн. евро. Във влоговете им, обаче, бяха открити скрити още 11 млн. евро. Според влоговете им те е трябвало да декларират над 17 млн. евро, от които 11 млн. са с неизвестен произход, казва осведомен източник от проверяващите органи.
Списъкът включва още астролог, в чийто банкови влогове бяха открити над 4 млн. евро, от които не е декларирано нито едно евро, фризьор - с влог от 1,5 млн. евро, техническа фирма, чийто собственик не могъл да обоснове влоговете си на стойност 16 млн. евро, както и супермаркет с влогове от 35 млн. евро, също с неясен произход на парите.
Откритията на проверяващите обаче не спират до тук. Голяма туристическа агенция с централа на йонийски остров също попада в мрежата на Службата. Тя е наемала луксозни вили по цяла Гърция срещу 15 до 30 хил. евро на седмица, но както казват компетентните власти, не е счела за целесъобразно да декларира доходите си.
Напротив, парите са се движели в триъгълника Йонийско море, Лондон, Атина, за да може да бъдат скрити.
Въпросната агенция създала свой филиал в Лондон, представяйки там доходите си като получени от чужбина, а след това ги изпращала в гръцка банка.
Проследявайки движението на парите и отваряйки впоследствие банкови сметки, инспектиращите са открили над 3 млн. евро недекларирани доходи. За въпросните нелоялни данъкоплатци проверяващите са уведомили данъчните служби.
От 1 август в Гърция е валиден закон, предвиждащ съд за дългове към държавата на стойност над 5000 евро. Споменатите случаи са само върхът на айсберга и са показателни за скритото богатство и за придобилото национални размери в страната "бягство от данъци".
Налози не са плащани в продължение на години. Службата за борба с финансовите престъпления работи съвместно с прокуратурата и може да отваря банкови сметки, като указанията са проверяващите да действат по бързата процедура и да са безпощадни с всеки, който е укрил доходи и не плаща данъци на държавата./БЛИЦ
Абонирайте се за нас в Google News Showcase, за да следите най-важните новини от деня.
